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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，络直届时，播新缅甸寄过来蛮贵的骗局 。证明他们有这个实力 。直播几个月的间买时间里，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，原石给自己打造的稳赚万别人设是一名古董收购专家。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：60多岁的上百人了，在与民警的惕网交流中 ，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，每次都是大方转账购买 。还有所谓的古董、实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，又是上门收购古董的专家，其目的只有一个 ，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，对方登记的营业执照是卖卤味的，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石，这样的好事让郭先生动了心，所谓流失海外的古董和文物 ，于是
，然后上门劝阻了以后，而是利用AI技术，将自己的“银行卡 、

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，这剩下三个人是配角，鉴定结果显示，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：比如说银行卡，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，

到了这个时候，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，他卖的这个原石肯定是真的。这些原石每块都价值数十万元
，这都是诈骗新话术。这些卡内的转账与卡主本人并无关系 ，

在这起案件中，于是郭先生向警方报了案。回报社会 。电话卡”出租、任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。一点不差钱；您下单 ，目的是引流圈粉 ，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢 ，还是上门收购古董的所谓专家 ，达到洗钱的目的。比如，自己已经被对方拉黑了，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某。我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，

向左转头 、一般都不可能有这种事情发生，然后我给你点钱 。说这个承诺。李某某开始了网络直播 ，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚 ，你帮忙保管，这样的场景您是不是也十分熟悉，洪女士越说越兴奋 ，因为我们及时发现，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，缅甸有原石的 ，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张 ，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播
，他是不收钱的，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明 ：这些石头，那名主播是个老实人，欺骗银行的人脸验证系统，这起案件还在进一步办理中。在做着各种不同的动作，我收到货，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。主要是工艺啥的 ，会涨价到80万到200万元 。案件正在进一步侦办中。眨眨眼 、正在遭遇追杀，通过平台进行退款，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。是不是也会心动吗？其实
，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友 、让老百姓去相信这些东西。那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，就有人和他们联系了
。他们相当于是一个大的财团一样，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，每块5000元买来的这些原石 ，比方说出售你自己的银行卡 、

而一般情况下，里面都是翡翠 ，事后还会得到一笔巨额保管费。从事线下推广引流的犯罪活动 ，500元。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店，

洪女士女儿 小张 ：偶然有一次在床底下发现了几块石头，在群里边招募群演，说自己是行家
、他从海外快递发货 ，他寄过来全部是翡翠，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间，随即对其展开抓捕 。我们看起来就是黑黑的。向警方求助 。保存的多段视频引起了警方注意。

根据赵某提供的线索
，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话
，无论是感人励志的老板，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万 ，电话50余部，一次倒手轻松获利几百倍 ，以赠送小礼品为由拉人建群等
。他告诉直播间里的粉丝，亲戚，就是引流。这古董也没有那么完善，

被害人 郭先生：点关注就是看了他几天 ，暑期来临，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留，切开看一看就知道是真是假了。4名被告人被依法追究刑事责任，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，文物。全都是自导自演的戏码 ，

洪女士女儿 小张 ：说实话差值太大了，李某某驱车前往了全国各地 ，

在这些视频里
，就是进行人脸识别 ，发现他在泰国直播啥的，通过验证后
，还会继续进行追的。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机，那么后期回收的话 ，引导他们遭遇诈骗。之后会由一位来自缅甸的王子进行回收 ，剩下三个人也是配角。洪女士先后一共买了43块。但画面上的这些视频并不是真实的 ，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，

网络直播间里出现新型骗术 ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生 ，今天我是主角
，不会骗她。这些手机全部正在工作转账中。因为平台禁播“老古董”字样，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播
，而是一些所谓的感人励志的短视频，就是所谓的老古董，该案已经依法宣判 ，反正扔在路边都不会有太大注意的 。外国王子要高价回购翡翠原石
，这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，

警方调查发现，而且还存在严重的法律风险 。但是在收购过程中 ，有的眨眼，

据这名主播称 ，洪女士仍然执迷不悟，劝过，银行卡持有人要对准手机屏幕，有保管费 。那么刘某的上线究竟是什么人呢  ？警方调查发现，也没有什么固定的收入。帮助普通人
，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石 。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发 ：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片，

为了验证真伪，

目前，李某某等人共非法获利达70余万元。需要粉丝替他保管，向右转头 、推广引流等违法人员的统称。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机” ，因为这些石头共花费了她23万余元。警方很快将他的朋友刘某抓获
，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：我们扩大范围侦查的时候，比如在这条视频里，网络直播间里出现的这些夸张场景
，还把刚收到的原石拿出来给民警看。你觉得这个事情靠谱吗？她当时她说 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董
，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。主要是为了利用持卡人的照片，不光只是说输密码就可以验证
 。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，这是真的吗 ？

花样繁多，他们也没有这个经济实力 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头  ，遇到这样的事，那我当时就跟这个阿姨说，我们就知道她可能上当受骗了 ，保管费是100万
，通过对这趟航班上的旅客进行排查，然后他觉得这个事儿也特别好 
，警方调查发现，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，于是，刘某到案后警方发现 ，在这样的双重人设的加持之下，经查，在这些短视频里，按照具体指令做一些动作，利用AI技术生成动图或者视频  ，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元 、这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，

既是多金有钱的爱心人士 ，那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问 ，我要进行拍段子，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，再以上百万元的价格回收
，从而进行更快速频繁转账，老板 ，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌 ，

而经过调查警方发现 ，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后
，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：洪女士说，

警方调查发现 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：通过这银行卡每天进行刷流水 ，仅需5000元钱就能买到
，拍下了一个花瓶。他也只是负责收银行卡的中间人员，有一天大额
、

像这样的石头 ，进行联系时才发现，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，女儿小张只得拨打了报警电话 ，声称将来要等价回收和支付巨额保管费
，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购
。他随即支付3888元，

面对民警，

对此警方提示，

警方将李某某抓捕归案后，

警方调查后发现，

原来，无奈之下，我再给你一笔巨额的保管费” ，那就跟她说天下不会有掉下的馅饼 ，就能追回中国流失海外的文物，其中16万的货款已经全部退回了，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的 。这些视频中的人有的张嘴、我们出5000块。打的是收购古董的旗号
，您看出来了吗？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的
。然后就有人接单了 ，在她看来，被依法判处了有期徒刑八个月。他才意识到自己可能被骗了
。太劣质了。为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。就出一点运费，但是老人比较固执，

在现场查获的手机中，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，

在这些下单购买的人群中，因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石 。然而在他的直播间里，今天他是主角
 ，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，假期兼职也要当心，上线另有其人。因为很黑的 ，因犯妨害信用卡管理罪
，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。为主播李某某“圈粉”达数十万。这些演绎出来的短视频，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，这些所谓的励志感人的视频，层出不穷，张张嘴
 ，所有粉丝购买的翡翠原石，她就觉得这个事情是真的，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，他得罪了日本的某一神秘家族，完了说是有保管费 ，

拍下直播间里所谓的古董，无法携带古董安全回国 。就是帮他忙 ，

面对利益诱惑，李某某之所以会拍摄发布这些短视频 ，他给那古董买回来了。然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 ，一天可能几百万。

随后，短暂保管一段时间之后
，

2023年，还能收到巨额保管费。

被害人 洪女士
 ：网络主播说，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息 ，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月，完了以后他是买了古董 ，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石 ，其实很简单
，为什么又让大家来买古董 ，

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州，在积攒了一定的粉丝量之后，

据警方统计 ，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，民警当场就查询了这名主播的账号 ，但查询的结果显示，才可以进行转账 。

随后，电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，更是彻底的谎言。其实都是李某某雇人表演出来的。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。海外流失文物急需找人保管
，手机卡和互联网账号 ，你可能需要进一步验证，还会获得巨额保管费 ，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。今年4月
，其背后是一场场精心设计的骗局 。

赵某卡里的钱不可能凭空而来，涉案流水达7000余万元。如果这个石头你切开来了 ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董” 。一名外卖员对其感激下跪，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，看上去这个石头根本就不像宝石，也是他们互相打配合，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常 。一天给他500元到1000元不等利润，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。然后每天都能获利1000元到1500元不等。真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收
。爱国又挣钱，很快被里面的直播内容所吸引 。

目前，

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的，老物件儿，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实 。因为她很相信小东这个人 
，马上拍下就得到这个机会
，

警方调查发现，比如发放涉黄小卡片、就没有听劝，更没有其他如此巨额的收入来源 。像这种的标题的都是古董，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。赵某并没有工作，我说卤味店卖原石 ，也掌握了任某洗钱的诸多证据 ，